银行卡有反洗钱嫌疑 无缘无故卡里多了一部分钱，会不会有洗网银的嫌疑

银行卡多大金额反洗钱中心会出现

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：

（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第（二）、（三）、（四）项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。

是不是有多笔钱打入银行卡中就违反了反洗钱法

不见得！！！
洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
如果你是合法的所得，不论金额、笔数，都不会触犯法律。

无缘无故卡里多了一部分钱，会不会有洗网银的嫌疑

法谚有谓：货币属于其占有者
换句话说，货币的所有权是占有既所有。
钱到了你的卡里，并且并非你自身的违法犯罪行为导致这一结果的，均是合法有效的

反洗钱可疑交易排除怎么写

反洗钱可疑交易排除，长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。没有这种情况就可以排除

被认定疑似反洗钱,在人行解除不解除有没有关系?

离职员工可以起诉公司，或申请劳动仲裁。
离职员工与用人单位有劳动争议的，可以在离职后提出劳动仲裁，对劳动仲裁裁决不服的，还可以向法院起诉用人单位。
《劳动争议调解仲裁法》第五十条 当事人对本法第四十七条规定以外的其他劳动争议案件的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。

涉嫌反洗钱转账 两边账户都封吗

你好，公安机关或者金融监管部门进行调查，肯定是参与转账的账户都先冻结再说，宁可多冻也不能让涉嫌违法犯罪的资金转移。

请问银行卡有40万分散转到到20张卡中去atm机取现，会涉嫌洗钱吗？

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你要一次性取大笔的钱(5万元以上)，一定要先去和银行网点打一声招呼。也就是说预约一下才行。哪一个网点也不可能每天突然增加这么多资金的。
你就是去银行的ATM机取款，也是有限额的。

提供储蓄卡洗钱怎么量刑

洗钱罪（提供资金账户）：
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。