北京合众思壮科技股份有限公司关于对产业基金优先级出资份额远期受让的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）分别于2017年9月25日、2017年11月27日召开第三届董事会第五十九次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于与产业基金优先级有限合伙人签署〈合伙企业份额转让协议〉的议案》。公司与深圳合众融泰有限合伙（合伙企业）（以下简称“合众融泰”）、深圳合众创融有限合伙（合伙企业）（以下简称“合众创融”）、深圳合众锐锋有限合伙（合伙企业）（以下简称“合众锐锋”）优先级有限合伙人广州默朴投资管理有限公司（以下简称“默朴投资”）签署《合伙企业份额转让协议》，约定在一定条件下，公司受让默朴投资（代表“合众-默朴并购1号私募投资基金”、“合众-默朴并购2号私募投资基金”、“合众-默朴并购3号私募投资基金”）所持有的合众融泰、合众创融、合众锐锋优先级实缴出资份额。具体内容详见2017年9月26日和2017年11月28日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于产业基金增加优先级合伙人及签署〈合伙企业份额转让协议〉的公告》（ 公告编号：2017-142）、《关于产业基金设立进展暨签署〈合伙企业份额转让协议〉的公告》（ 公告编号：2017-169）。

二、合伙企业的基本情况

（一）名称：深圳合众融泰投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EE1R180

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳合众同源投资中心（有限合伙）

成立日期：2017年3月16日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

截至本公告日，合众融泰出资结构如下表所示：

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（二）深圳合众创融投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EE23J5J

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳合众同源投资中心（有限合伙）

成立日期：2017年3月16日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

截至本公告日，合众创融出资结构如下表所示：

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（三）深圳合众锐锋投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5ERF39XN

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳合众同源投资中心（有限合伙）

成立日期：2017年9月30日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

截至本公告日，合众锐锋出资结构如下表所示：

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三、进展情况

截至本公告日，公司对默朴投资（代表“合众-默朴并购1号私募投资基金”、“合众-默朴并购2号私募投资基金”、“合众-默朴并购3号私募投资基金”）所持有的合众融泰、合众创融、合众锐锋优先级实缴出资份额的受让条件已达成，公司按照《合伙企业份额转让协议》约定受让上述合伙企业份额。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日