什么是洗钱行为 什么是洗钱？？

什么是洗钱

我不是专业的法律人士， 只从银行的角度说： 假如一个人的年收入是100元，他通过了非法手段得到了100万，如果一次性存入他自己的户头。 银行必然要调动反洗钱程序，把他列入警示名单，甚至联合司法调查来源是否合法。 这个时候他委托另外五个人， 每人手持20W，每次存入小于1000进入他的账户(间隔1周？1个月？等等)随机的持续一段时间(1年？5年？等等)，直到100W完全存入他的账户。 这个是洗钱，最简单的一种。

洗钱是什么意思

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。”

什么是洗钱？？

洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。

什么样的行为算洗钱？

洗钱是指将走私、涉黑等犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

银行里的洗钱是什么意思啊?

简单的说就是通过正常渠道使非法所得（如贩毒，走私等犯罪行为）变为合法所得。通过掩盖其来源，和渠道及成分等方法。

请问洗钱是什么意思？

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱（launder）：将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

洗钱是什么一种方式？

洗钱一般是，把灰色收入，伪装成正常收入。
有可能你开个小店，把倒卖毒品的钱也作为小店的收入进行申报收入。从而使灰色收入合法化。

什么叫“洗钱”

洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 http://baike.baidu.com/view/445.htm?fr=ala0_1_1