美国财政部、证监会等机构据悉调查摩根士丹利如何防范高净值客户洗钱
【美国财政部、证监会等机构据悉调查摩根士丹利如何防范高净值客户洗钱】 知情人士称，美国证监会（SEC）、货币监理署和财政部其它部门加大对摩根士丹利如何防范富裕客户潜在洗钱行为的审查力度，正深入调查后者是否采取了充分措施核实高风险客户的身份。美联储去年就已在关注其相关控制措施。据悉，美国SEC和财政部金融犯罪执法局要求获取引发其关注的美国以外客户信息，并了解摩根士丹利在这个问题上的应对之策。
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